Complimenti!

1 PROCEDURE ANTIRICH

1.1 • Rilevamento AML

È possibile richiedere prelievi per importi prelevati almeno una volta. Ciò protegge Aleabet24 dagli abusi a fini di riciclaggio di denaro e protegge anche il nostro sistema di deposito gratuito che può essere abusato a nostro svantaggio. Tutte le richieste di prelievo vengono inizialmente verificate, il che monitora tutte le richieste di prelievo e segnala quelle sospette, in base a qualsiasi presunto background fraudolento. Ogni cliente potrà depositare solo un massimo di $ 1.200 a settimana. I giocatori che desiderano depositare più fondi rispetto al limite inizialmente impostato dovranno passare attraverso un processo di verifica più completo con conferma vocale e saranno periodicamente monitorati per l'attività di gioco. Inoltre, questi giocatori verranno evidenziati/contrassegnati nel back office del nostro software, per una facile identificazione, tracciamento e controllo.

Oltre ai controlli automatici del sistema, tutte le transazioni/conti dei clienti vengono controllati per verificare la presenza di più conti, persone che potrebbero essere state inserite nella lista nera da qualsiasi organizzazione o società pertinente, comportamento delle transazioni e delle scommesse, importi gestiti, metodi di deposito/prelievo e altre cose che potrebbero portare a qualsiasi attività sospetta basata sull'esperienza a lungo termine dei nostri dipendenti correlati.

Se non vengono rilevati problemi di questo tipo, il risultato verrà inviato al nostro reparto contabilità per la verifica finale e sarà possibile effettuare il pagamento finale. Questo processo viene completato entro un giorno lavorativo.

1.2 • Segnalazioni antiriciclaggio

In ogni caso in cui Aleabet24 rileva e verifica che venga effettuata o tentata qualsiasi forma di antiriciclaggio, tale attività verrà segnalata alle Autorità di gioco di Curaçao, se necessario.

2 PROCEDURE KYC

2.1 Registrazione del giocatore

Per aprire un conto con Aleabet24 dal portale web, l'utente deve prima completare il processo di registrazione e depositare dei fondi, con i quali potrà poi iniziare a giocare. I dettagli di registrazione che tutti i nuovi clienti devono completare includono nome e cognome, indirizzo, paese di residenza, data di nascita, indirizzo e-mail e valuta del conto. Tutti i clienti devono avere almeno 18 anni e possono avere un solo account giocatore a loro nome, come specificato nel Regolamento sul gioco a distanza di Curaçao. Pertanto, nessun minorenne può giocare sul sito Aleabet24. Gli utenti che non hanno un conto giocatore registrato non potranno giocare.

2.2 • Due diligence

I giocatori provenienti da paesi/stati soggetti a restrizioni non possono registrarsi a causa delle rigide normative non di gioco nel loro paese. Questi paesi sono inclusi anche nei Termini e Condizioni in modo che i giocatori possano essere consapevoli di tali restrizioni prima di registrarsi. Prima di qualsiasi prelievo, al cliente verrà richiesto di fornire la seguente documentazione: prova del conto bancario, carta di credito, bolletta (non più vecchia di 3 mesi) e documento d'identità. Tale documentazione dovrà essere verificata prima di approvare il recesso. Inoltre, la verifica vocale e del numero di telefono verrà eseguita sui clienti con volumi elevati e sui clienti con gravi irregolarità nel loro comportamento di scommessa. Tutta la documentazione sarà formalmente richiesta via email per entrambi gli scenari di due diligence e sarà archiviata secondo le procedure interne dell'azienda.

A seguito di un prelievo cumulativo da parte di qualsiasi cliente pari o superiore a € 2.300, ti verrà richiesto di inviare una prova di identità sotto forma di documenti scansionati, come scansioni di documenti d'identità o passaporti, per confermare la tua identità e, in alcuni casi, una fattura recente a conferma il tuo indirizzo

I prelievi cumulativi pari o superiori a € 2.300 non verranno elaborati finché questi documenti non saranno presentati dal cliente che richiede il prelievo e verificati e confermati dal personale di Fraud Management.

Ogni volta che un nuovo cliente deposita denaro e inizia a giocare o scommettere sul sito Aleabet24, il nostro sistema controllerà e monitorerà quotidianamente le sue transazioni e il comportamento delle scommesse. Questa procedura ci consente di analizzare come ogni singolo cliente utilizza i prodotti sui nostri siti web, permettendoci di classificare i giocatori e quindi impostare limiti sui singoli giocatori in base ai loro modelli di scommessa.

2.3 • Verifica e-mail

Quando viene creato un nuovo account, un collegamento di verifica viene inviato all'account e-mail specificato durante il processo di registrazione. Quando l'utente fa clic sul collegamento, l'account viene creato correttamente. Solo a questo punto il giocatore può depositare denaro e iniziare a piazzare le scommesse.